Kumpulan berita Tppu terkini, info Tppu terkini hari ini.

Solo

Berkas Perkara Dugaan TPPU Sudah P-21, Eks Manajer Persis Solo Segera Ditahan

Pelimpahan tahap II berupa tersangka dan barang bukti dilakukan setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) menyatakan berkas perkara kasus dugaan TPPU dinyatakan lengkap atau P-21.

2 bulan yang lalu
R Bony Eko Wicaksono

Artis

Klarifikasi Raffi Ahmad Dituding Terlibat dalam Pencucian Uang

Berikut ini terdapat klarifikasi Raffi Ahmad yang dituding oleh NCW terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

2 bulan yang lalu
Nugroho Meidinata

Solo

Diduga Langgar Kode Etik, Jaksa di Kejari Solo Dilaporkan ke Jamwas Kejagung

Seorang jaksa di Kejari Solo dilaporkan ke Jamwas Kejagung karena diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus TPPU dengan tersangka eks Manajer Persis, Waseso.

5 bulan yang lalu
R Bony Eko Wicaksono

Solo

Dugaan Kasus TPPU Eks Manajer Persis Solo, Penyidik Kembali Limpahkan Berkas

Kasatreskrim Polresta Solo, Kompol Agus Sunandar, mewakili Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan pelimpahan berkas perkara kasus dugaan TPPU telah dilimpahkan pada akhir Agustus.

7 bulan yang lalu
R Bony Eko Wicaksono

Nasional

KPK Limpahkan Berkas Kasus Dugaan TPPU Rafael Alun ke Pengadilan Tipikor

KPK melimpahkan berkas perkara dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Rafael Alun Trisambodo (RAT) ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

8 bulan yang lalu
Lukman Nur Hakim

Nasional

Gelar Perkara Terkait Dugaan TPPU Panji Gumilang Dilaksanakan Siang Ini

Dittipideksus Bareskrim Polri dijadwalkan melaksanakan gelar perkara lanjutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang, Rabu (16/8/2023) siang.

8 bulan yang lalu
Newswire

Nasional

Usut Dugaan Pencucian Uang Panji Gumilang, Bareskrim Minta Keterangan PPATK

Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri meminta keterangan PPATK sebagai ahli dalam mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun.

9 bulan yang lalu
Newswire

Nasional

Wow, Kasus Pencucian Uang Hasil Kejahatan Lingkungan Capai Rp20 Triliun

Potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil dugaan kejahatan lingkungan dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencapai lebih dari Rp20 triliun.

9 bulan yang lalu
Lukman Nur Hakim

Solo

Eks Manajer Persis Solo Bantah Terlibat TPPU, Berkas Perkara Belum Lengkap

Eks Manajer Persis Solo membantah kasus yang menjeratnya berkas tidak lengkap karena belum ada audit forensik.

10 bulan yang lalu
Nova Malinda

Solo

Terlibat Cuci Uang, Mantan Manajer Persis Solo Waseso Kembali Terjerat Hukum

Mantan Manajer Persis Solo, Waseso, ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

11 bulan yang lalu
Nova Malinda

Boyolali

Pasutri Klego Boyolali Cuci Uang Rokok Ilegal Rp4,49 Miliar, Begini Modusnya

Pasutri asal Klego, Boyolali, menggunakan modus memakai nama orang lain untuk menyimpan uang atau membeli aset dalam kasus tindak pidana pencucian uang hasil penjualan rokok ilegal.

11 bulan yang lalu
Nimatul Faizah

Foto

Kejari Boyolali Serahkan Rp4,49 M ke Kas Negara Sitaan Hasil TPPU Rokok Ilegal

Uang tersebut disita dari pasangan suami istri warga Desa Karangmojo, Kecamatan Klego, Boyolali terpidana dalam kasus TPPU cukai rokok ilegal yang telah diputus Pengadilan Negeri (PN) Demak.

11 bulan yang lalu
Nimatul Faizah / Newswire

Boyolali

Rp4,49 M Hasil Pencucian Uang Pasutri Boyolali Masuk Kas Negara, Ini Wujudnya

Uang senilai Rp4,49 miliar yang disita dari pasutri pelaku tindak pencucian uang dikembalikan oleh Kejari Boyolali ke kas negara.

11 bulan yang lalu
Nimatul Faizah

Boyolali

Pasutri asal Klego Boyolali Dipidana karena Pencucian Uang Hampir Rp5 Miliar

Kejari Boyolali mengembalikan uang senilai Rp4,49 miliar yang disita dari pasangan suami istri asal Klego yang menjadi terpidana kasus pencucian uang ke kas negara.

11 bulan yang lalu
Nimatul Faizah

Bisnis

Kronologi Dugaan Pencucian Uang Impor Emas Batangan Senilai Rp189 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) impor emas batangan di Bea Cukai senilai Rp189 triliun berawal dari kegiatan ekspor.

1 tahun yang lalu
Newswire

Bisnis

Terseret Impor Emas Rp189 Triliun, Segini Harta Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi

Berikut daftar harta kekayaan Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi seperti tertuang dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

1 tahun yang lalu
Dionisio Damara

Nasional

Laporkan PPATK ke Bareskrim Polri, MAKI Mengaku karena Sayang

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan pelaporan ini sebagai bentuk ikhtiar membela dan rasa sayang kepada PPATK.

1 tahun yang lalu
Newswire

Kota Jogja

Yogyakarta Disebut Jadi Tempat Favorit Pencucian Uang Pejabat

Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, mengatakan pencucian uang yang dilakukan di wilayah DIY sebagian besar berupa pembelian aset properti.

1 tahun yang lalu
Triyo Handoko

Nasional

Buron Berbulan-bulan, Bupati Memberamo Tengah Akhirnya Dibekuk KPK

Penetapan status tersangka TPPU itu disematkan kepada Ricky Ham oleh KPK, Jumat (23/12/2022).

1 tahun yang lalu
Newswire / Abu Nadzib

Nasional

PPATK Ungkap Modus Baru Tindak Pidana Pencucian Uang, KPK Mengapresiasi

KPK mengapresiasi temuan PPATK adanya modus baru para pelaku korupsi yang menyembunyikan hasil kejahatannya ke pasar modal dan valuta asing

1 tahun yang lalu
Newswire

Nasional

KPK Telisik Pencucian Uang Lukas Enembe ke Kasino Judi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelisik dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Gubernur Papua Lukas Enembe ke Kasino Judi.

1 tahun yang lalu
Setyo Aji Harjanto

Nasional

Putri Sambo Bisa Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana dan Laporan Palsu

Putri Sambo bahkan terancam dengan pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana, penyuapan, hingga laporan palsu.

1 tahun yang lalu
Abu Nadzib

Nasional

Pengacara: Brigadir J Meninggal Kok Rekeningnya Masih Bisa Transaksi

Rekening almarhum Brigadir J dan beberapa ajudan lainnya diduga dipakai oleh kelompok Ferdy Sambo untuk transaksi haram mafia judi dan narkoba.

1 tahun yang lalu
Abu Nadzib

Nasional

Korupsi Asabri: Teddy Tjokro & Benny Tjokro Lakukan Pencucian Uang

Teddy Tjokrosaputro dan kakaknya, Benny Tjokrosaputro, terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus Asabri.

1 tahun yang lalu
Setyo Aji Harjanto

Nasional

17 Rekening Senilai Rp77,9 Miliar dari Investasi Ilegal Dibekukan

Berdasarkan hasil analisis PPATK, modus aliran uang ilegal beragam seperti disimpan dalam bentuk aset kripto dan penggunaan rekening milik orang lain.